TRAVAUX RÉALISÉS
- Définition et suivi de l’évolution de la taxonomie de risques et des processus du groupe bancaire (bibliothèque commune et partagée au niveau du Groupe)
- Revue de modes opératoires et procédures lorsque nécessaires, déclinaison de procédures Groupe
- Etude spécifique : Analyse des risques de Fraude dans l’exercice RCSA + Evolution des IH par Catégorie Baloises + Méthodologie des seuils RCSA
- Pilotage du projet « GENERIC Pairs & Controls» (socle de base pour les RCSA) : Animation des workshops/consolidation de la Data/suivi mensuel des GAP/KPI/communication et information aux entités de l’avancement du projet
- Mise en place d’un état des lieux mensuel : Taxonomie [groupe bancaire]/RCSA/LATE HI
- Contribution aux présentations ORC Meet-up
- ORTP – Assistance à la refonte des systèmes d’information du risque opérationnel) : module Incident Historique, module RCSA, module Contrôle
- OR&C Report – Independent Testing : Reporting et Analyse statistique (Fréquence Trimestrielle)
- OR&C Report – Control Monitoring : Reporting et Analyse statistique des résultats de Contrôles LOD1 par domaine fonctionnel (Fréquence Trimestrielle)
- Rédaction d’une note à destination de l’Inspection Générale pour la clôture de recommandations
RÉSULTATS
- Réduction des deadlines de production et amélioration de la qualité des données
- Plusieurs livrables (Taxonomie PF, Generic Pairs, mode opératoire, digest, procédure adaptée, Template RCSA, Template ITP, Revue des plans de contrôles, Business Risk acceptance (contexte covid))
- Participation à la rédaction du support du Comité de Coordination et de Contrôle Interne (3CI) ainsi que l’OR&C Report
